Правовые основы применения силы, спецсредств и оружия охраной
(о действиях в позаштатных ситуациях, границы допустимого при использовании оружия, правильное задержания охраной, самооборона и последствия превышения пределов).
Алгоритм действий при проверках Гоструда и следственных действий
(проверки на предприятии: основания и последствия: как подготовиться к визиту правоохранительных и контролирующих органов, защита от проверок всех уровней — национальной полиции, Гоструда, прокуратуры; процедура допуска и порядок предоставления документов. Практические аспекты; тактика поведения персонала при обыске, допроса; как фиксировать нарушения при проверке предприятия? судебная практика обжалования проверок).
Семинар по финмониторингу
(предоставить понимание сотрудникам компании как правильно структурировать отношения с контрагентами, и научиться проводить базовый анализ контрагентов перед заключением контрактов. Схемы работы финмониторинга. Как не попасть в категорию «подозрительных клиентов», критерии рисковых клиентов, пороговые финансовые операции. Финансовые расследования. Какие последствия для бизнеса? Взаимодействие с правоохранительными органами и другие тонкости финмона)